涉案金额达数千万元!郴州成功捣毁一为境外网络犯罪“跑分”犯罪团伙

最近几天,永诚县公安局经过严格调查和部署后,成功地摧毁了一个当地团伙,该团伙为欺诈和跨境海外赌博提供“扫荡”洗钱服务,并逮捕了12人。

发现线索 开展调查

2022年3月初，在调查期间,永宁县公安局电信网新的刑事调查股发现,警方参与了犯罪调查。辖区的高价值女佣利用银行卡从违法者那里洗钱。调查是由民警立即发起的。经过一个月的广泛检查,在市议会有关部门的有力支持下,当天结束时,其中一人刘和唐被指定为永久人类的指挥官。专门为境外 网络犯罪 基本资讯介绍主要的“取消”安置服务组。该团体组织严密,结构严谨。几天前,一群人躲在汽车旅馆里,在青州市被杀。这不是犯罪发生的唯一地点,而是犯罪发生地点。下线众多。

组织抓捕 分线突击

4月8日清晨，Yongcheng县警察局吸引了大约50名警察,他们来自反欺诈、Kanagawa、Marta、柏林、Jindao、Tortois、Lungi市、carp池塘、池塘门、浅树、石油城、石油市场、石油和雅特以及其他省份。同时在Chenzhou的11个不同点收集互联网。因此,包括刘和唐在内的12人被捕。该集团的主要成员 都赶上了。现场没收了三台笔记本电脑、28部移动电话和40多张银行卡。

经查，2020年年底，嫌犯刘和唐通过互联网与一个海上网络犯罪小组有联系。这是与诈骗者和网上赌博现金交流的唯一手段。唐晓、刘晓给银行卡收钱,购买虚拟货币,然后转帐给对方洗钱。价格约为每10 00美元800美元,每10 00美元约800美元。在其他国家,为网络犯罪非法资金持续提供付款结算服务。随后，作为卡车司机和代理人,帮派雇用了Joo-San、Cao-Quan、Deng-Hung、Li-Xiao Fei、Li-Xiao Peng、Bear-Xiao-Xiao、Ray-Xiao-Bo及其他人。他们还为持卡人设置了特别保障。为了防止发现,该组织的主要成员从未使用个人银行卡得分。相反,巨额佣金被用来行贿,以制止“冲洗”洗钱活动。截至查获之日，该组织协助从国际犯罪中清洗数千万美元。非法获利数百万元。

现在,永正县公安局依法对涉嫌支持网络犯罪信息行动的12人(包括李和唐)进行刑事拘留,目前正在调查此事。

相关法律

《刑法》第287条之二规定如下:

(a) 信息网上犯罪协助:明知另一人利用该信息网实施犯罪,为其犯罪提供技术援助,如互联网接入、服务器托管、网络存储、通信传输等。我不知道我能否完成这个任务; 我不知道我能否完成这个任务。情节严重的，他被判处最多三年监禁或拘留。并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，以及主管和其他直接对其负责的个人,第1款第1项规定的处罚有前两款行为，由于这种情况,还犯下了其他罪行。根据更严厉的惩罚定罪。

罪犯目前已被警方逮捕。

符合立法的刑事胁迫

法律的惩罚将等待他们。

跑分兼职藏陷阱

损失钱财成帮凶

警方提醒

警惕“跑分”陷阱

采取预防措施保护个人信息。

不要被互联网的巨大收入所左右

我们不仅租了还借出去

个人身份资料、银行卡和电话卡

还有微型邮件的帐户, 支付贵重物品等等。

一旦被不法分子用于

欺诈、互联网赌博和其他违法行为

他不会简单地成为犯罪的共犯。

他还将面临法律后果。

“跑分”过程中

从事洗钱援助和第三方账户。

公安机关依法予以冻结。

将直接影响个人征信