无锡威孚高科技集团股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

该措施事先得到了独立董事的认可,该董事还提供了独立的批准判决。

从2022年5月7日起,可从该公司的潮下信息网络(http://ww.com)获得进一步的信息。 对不起,cninfo.I'm not sure you're talking about, com.Bulletin on resulting and conternal Transactions in-Social Corporations in-Social Corporations in China(第20202-02-031号《政府公报》)。

三、备查文件

1. 由与会董事签署和盖章的董事会决议;

独立董事先前的确认和对董事会第十次会议相关项目的独立意见

特此公告。

没有Sifevu公司、高技术集团董事会

二○二二年五月七日

Vervon Gokko Suwi B号公报,第00581200581号,证券代码:00581 200581 证券代码:00581 200581 证券缩写:Vervon Gokko Suwi B号公报,第2022-030号

没有Sifevu公司、高技术集团

委员会第十次会议决议的通知

该公司和监督委员会所有成员保证披露是诚实、准确和全面的,没有虚假记录、误导性陈述或实质性遗漏。

I. 组织监督委员会会议

1、没有Sifevu公司、高技术集团第十届监事会第十次会议于2022年4月27日以电子邮件的方式通知各位监事。

会议于2022年5月5日举行,进行了来文表决。

3. 三名主管(Matama Chau、Chen Shih、刘新学)和三名主管(刘新学)将出席会议。

4. 监督委员会主席Mayok Chau先生召集并主持了会议。

5. 会议按照《公司法》和《公司章程》的适用要求举行。

二. 监督委员会的审议情况

目前正在审议和通过《股份公司补充及相关交易法案》。

表决结果3票赞成,0票反对,0票弃权。

在一项研究之后,监督委员会确定,有关交易的投票机制是合法的,价格合理,对公司和股东的利益没有损害,公司监督委员会对此没有异议。

从2022年5月7日起,可从该公司的潮下信息网络(http://ww.com)获得进一步的信息。 对不起,cninfo.I'm not sure you're talking about, com.Bulletin on resulting and conternal Transactions in-Social Corporations in-Social Corporations in China(第20202-02-031号《政府公报》)。

三、备查文件

1. 由本监督委员会签署并盖有监督委员会印章的监督委员会决议

特此公告。

没有Sifevu公司、高技术集团监事会

二○二二年五月七日

Vervon Gokko Soft B号公报,第00581200581号,证券编码:00581 200581 证券代码:00581 200581 证券缩写:Vervon Gokko Soft B号公报,第2022-031号

没有Sifevu公司、高技术集团

关于股东增资及相关交易的通知

该公司及其董事会成员承诺,披露是真实、准确和完整的,没有虚假记录、误导性陈述或实质性遗漏。

一、关联交易概述

1、无锡锡产微芯半导体有限公司（以下简称“锡产微芯”）为没有Sifevu公司、高技术集团（以下简称“公司”或“威孚高科”）的参股公司，为实现业务发展要求,该公司打算与非土耳其国家投资基金(下称“内产工业集团”)(下称“内产工业集团”)(以下称为“内产工业集团”)、公司发展集团(下称“内产工业集团”)等关联方(有限伙伴关系)(以下称为“内产工业集团”)(以下称为“内产工业集团”)与大股东(以下称为“内产工业集团”)(以下称为“内产国家投资基金”)(以下称为“内产国家投资基金”(以下称为“内产工业集团”)(以下称为“内产工业集团”)(以下称为“内产工业工业集团”)、与公司发展集团(以下称为“内产工业集团”)等关联方(以下称为“内产工业工业集团”)(以下称为“内产工业集团”)、同非六冰微微伙伴关系(以下称为“内工业集团”)(以下称为“内产工业集团”(以下称为“Spaker”(以下称为“Spaker”))、与非六冰微微公司伙伴关系(以下称为“新政伙伴关系”)、新进新进新进新进新进新进新新进新进新进新新除以上增资主体外，该生产锡的微rystal的一些前股东放弃了对补充的首选捐款。其中，该公司拟使用39,274.274元人民币。 227,00元人民币自有资本,以获得另外一笔56,106,099美元的注册资本。上述增资完成后，该公司将拥有7.8098%的锡芯。

2、本次交易对方国调基金、太极实业的实际控制人均为无锡产业集团，无锡产业集团为公司大股东，该公司现在经营的股份占20.23%。《深圳证券交易所上市条例》相关章节规定:这笔交易与另一笔交易有关。

2022年5月5日,该公司举行了第十届董事会第十次会议和委员会第十次会议。目前正在审议和通过《股份公司补充及相关交易法案》。，分公司董事赵红和黄琦没有投票。该公司的独立董事事先就相关交易提供了背书和商定的独立意见。

根据适用要求,如深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等。董事会有权授权进行这项投资。没有必要将其提交股东大会审查和批准。根据《上市公司对重大资产重组的管理》,它不构成大规模资产重组。交易须经有关政府机构批准。

二、关联方基本情况

(i) 无锡国家联盟投资基金伙伴关系(有限伙伴关系)。

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Tai Chi工业有限公司(二)

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根据我们的调查,基金Tai Chi Industries从未被确定为有疑问的执行者。

三. 除了关联方之外,关于投资者的基本信息

(一)Sithpak微型电子有限公司

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(二) 天高新区动态能源工业发展基金(有限伙伴关系)

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(三) 有股本利益的有限伙伴关系。

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(四) 盐城经济技术发展区东部半导体工业投资有限伙伴关系基金

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(五) 私人股权投资基金有限伙伴关系

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(六) 在青岛,私人股权投资基金的伙伴关系(有限伙伴关系)。

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(八) 青jima 青岛清江二等私营股权投资基金有限合伙企业

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(八) 促进私营部门筹资的有限伙伴关系

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(九) 七阶段综合电路工业基金(有限伙伴关系)

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(x) Central Kotulingsi(青岛)有限合伙股份投资

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(十一) 中途第三队股权投资伙伴关系(有限伙伴关系)(青岛)

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(十二) 中科图林(青岛)有限伙伴关系股权投资伙伴关系

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森林土地投资伙伴关系(有限伙伴关系)(十三)

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合并的股权投资伙伴关系(有限伙伴关系)(十四)

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(十五) 科图林投资伙伴关系(有限责任公司)

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上述投资者与公司之间没有任何联系,也没有发现这些投资者被归类为不可信的例子。

关于交易标的事项的基本细节

(一) 主题事项的公司概况

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在调查后,没有将生产锡的微型管子归类为不值得信赖的执行者的案例。

(二) 股东及其在公司充资前后的相对股份

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如果上表所列总额与所列数额不符,则四舍五入。

(三) 交易定价和交易价格的依据

设在北京的北亚资产评估研究所(特别伙伴关系)于2021年12月31日审查了锡微芯片100%股本的增资,并公布了第01-398号北亚资产评估报告(第01-398号判决)[2022年]。评价报告完成了国家财务报告程序,并成为充资定价的基础。评价报告从基于市场的评估结果中得出结论。确切结论如下:截至2021年12月31日,该评估的基准日期为2021年12月31日。产生锡的微型核心资产总账面价值为257 990.710 00日元。总负债的账面价值为4 011.880万日元。股东权益的全部账面价值为630 00美元。经过审查,企业股东的股本总值为1 803 287美元。价值增加了1 549 307 370 00日元。价值增加了1%根据上述评估结果，双方同意将美元兑美元登记为资本美元,将取代00美元的交易费。每个再填充品均以现金支付。这一相关交易的定价是公平和合理的。没有任何条件可能损害公司或股东的整体利益。

关联交易协议的基本组成部分

本补充协定(又称“协定”)由下列人士在罪恶市签署:

1. 无丁锡微型微型芯片半导体有限公司(缩写“目标公司”)

2. 与不生产锡的国家的国家投资基金建立伙伴关系(有限伙伴关系)。

3. 台湾太极工业有限公司

4、没有Sifevu公司、高技术集团

不存在Sithpak微型电子伙伴关系(有限伙伴关系)。

6. 锡高新区新的动态能源工业发展基金(有限伙伴关系)

7. 本协定附录一A部分所列个人(以下统称为“crotch”);

附件一,B部分(统称为“中央警戒”)所列个人。

(就本协定而言,上述各方均称为“其中一方”,而美国财政部、太极工业公司、Wilfu Goko公司、西帕公司、新动力基金、谜题公司和Central Koturing公司统称为“补充方”。)

第一条 本次增资

一.1 经商定,目标企业将增加新注册资本714,285,714元(下称“新注册资本”),由充资(下称“当前充资”)完全认可,但须符合本协定的规定和情况。

一.2 目标企业证明,现任股东承认、同意并接受补充资金,其他股东除了放弃参加补充资金的现有股东之外,还放弃对增加的注册资本的优先订阅权。

第二条 增资款缴付

在当前补充资金中,新注册资本的订阅费为5,00,00,00元(以下称为“补充资金”)。

2. 每个补充缔约方必须根据本协定商定的适用条款和条件,在本协定规定的期限内一次性向目标公司指定银行账户支付相关的补充资金。

第三条 协定生效、修改、取消和转让

三.1 本协定应在缔约方的法定代表/执行伙伴提名之日生效,或允许代表签署和发行各自的印章之日生效。

三.2. 对本协定的任何修改或修改必须由双方分别解决,在双方共同签署关于修改或修改的正式协定之前不会生效。

三. 如果满足下列任何一项条件,本协定可提前取消,直至补充完成:

3. 一. 经双方一致书面同意,本协定早日终止;

三. 如果一方根据本协定所作的陈述不正确、不准确或不完整,或未能履行本协定规定的协议、承诺、承诺或责任,如果在任何其他当事方发出书面催复通知后三十(30)个工作日内没有执行有效的补救措施,其他各方合理地认为,协定的目标无法实现。任何其他当事方均可向违反本协定的当事方发出十五(15)天书面通知,终止本协定。

三. 如果由于充资方故意或重大疏忽,未按照本协定第二条规定的协定及时支付补充资金,且未在目标公司通知违约通知后五(5)天内修复,目标企业应有权书面终止本协定;

三. 根据本协定有关规则,不可抗力事件终止了本协定。

三. 未经其他当事方共同书面批准,任何一方不得转让或向第三方分配本协定规定的全部或部分权利或义务。

第四条 违约责任

四.1 一方当事人(下称“违约方”)如不履行本协议规定的任何责任、违反本协议规定的协定或根据本协议作出的任何声明和保证不正确、不准确或误导,即为违约。

四. 除本协定明确规定的情况外,当任何一方违反合同,造成另一方的任何开支、责任或损失时,违约方必须赔偿履约方因违反合同而遭受的损失和损害,包括但不限于合理的法律费用。

第5条第5条 执法和解决冲突

5. 在本协定中,“法律”是指任何法院或政府机构正式宣布的任何立法、规则、规定、规范性文件、禁止、命令、法令或其他限制。

5.2各方同意，1. 本协定的执行所引起的或与执行本协定有关的任何冲突或分歧应通过对话解决。如果在一方提出协商请求后三十(30)天内,分歧仍未解决,任何当事方均可将分歧提交对目标公司居住地拥有管辖权的人民法院采取行动。

五. 在根据本条解决冲突的过程中,除争端所涉事项外,双方应保留各自在本协定下的权利,并继续履行本协定下的相应责任。

六、公司主席对补充资金拥有完全的权力(包括但不限于签署必要的法律文书,包括正式补充资金协定)。

七. 充资的目的、危险和公司影响

交易旨在满足参与公司Tin Micricchip的业务增长需求,由公司自己的现金供资,对公司日常业务活动没有影响,对公司的财务状况和业务业绩没有重大影响。

补充资金须遵守适用的国有资产投资核准程序,并可能易受市场风险的影响。企业将密切关注宏观经济环境以及半导体工业市场的发展情况。积极尽量减少和减少风险;本次充资的融资和企业调整登记工作尚未完成。购买仍然充满不确定性。劝投资者在决策时谨慎行事 是个好主意注意投资风险。

八. 累积起来的涉及相关人员的相关交易类型

除这一交易外,公司与无锡工业组织、国家外汇基金或超企业之间从今年年初至宣布日没有关联交易。

九、重要审查进程和意见

（一）董事会意见

公司第十届董事会第十次会议于2022年5月5日召开，目前正在审议和通过《股份公司补充及相关交易法案》。，分公司董事赵红和黄琦没有投票。

(二) 事先允许和独立独立独立董事的意见

1. 独立主任必须首先批准。

(a) 公司目前对参与公司的补充,该公司的通常业务不受影响。本次交易定价公允，企业或股东的利益没有风险。具体针对中小型股东。该公司确定,在将法案提交董事会批准之前,应由董事会对法案进行研究。我们已经查明了相关问题和信息内容。我们同意将该措施提交公司董事会批准。

2. 独立董事的观点是他们自己的。

生意现在做得很好。财务状况稳健，自有资金充裕。为了重新填补成员企业的空缺,该公司使用自己的现金。这不会影响该公司的日常业务。它对公司的财务状况或业务结果没有重大影响。遵守适用的规则和条例、公司章程等。交易价格由公平、公平和公平原则决定。公司或股东的整体利益不受损害。具体针对中小型股东。附属董事对这项措施投了反对票。评估和决策程序遵循法律。因此，这一替换已经商定。

（三）监事会意见

2022年5月5日,该公司的监督委员会举行了第十次会议。目前正在审议和通过《股份公司补充及相关交易法案》。。在一项研究之后,监督委员会确定,有关交易的投票机制是合法的,价格合理,对公司和股东的利益没有损害,公司监督委员会对此没有异议。

十、备查文件

1. 公司董事会第十次会议的决议;

2. 公司监督委员会第九次会议决议;

3. 以前由独立董事确认,并就董事会第十次会议所涉项目提出独立意见;

4- 北京北亚资产评估办公室(特别一般伙伴关系)评价报告

特此公告。

没有Sifevu公司、高技术集团董事会

二○二二年五月七日

Vervon Gokko Soft B号公报,第00581200581号,证券编码:00581 200581 证券代码:00581 200581 证券缩写:Vervon Gokko Soft B号公报,第2022-032号公报

没有Sifevu公司、高技术集团

关于签署合作协定的通知

该公司及其董事会成员承诺,披露是真实、准确和完整的,没有虚假记录、误导性陈述或实质性遗漏。

特别提示：

目前签署的合作协定是一份框架协定,双方签署该协定,建立了合作关系,具体合作主题将由关于具体合作项目的单独合同处理。

2. 本协定是双方合作的指导协定,不涉及精确数额,其签署预计不会对本财政年度公司的业绩产生重大影响。

一、协议签署概况

为了响应国家的战略目标 “碳峰值,碳中和”,汽车部门新的四级转型发展潜力在一篇题为“新四”的文章中推出。没有Sifevu公司、高技术集团（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议审议通过了《关于制定氢能业务发展战略规划纲要及成立氢能事业部的议案》、《关于拟投资设立氢燃料电池零部件业务合资公司暨关联交易的议案》，详情见该公司在趋势信息网络上提交的相关新闻稿(第2022-003和2022-004号账单)。2022年5月5日 2022年5月5日该公司与无锡国家高技术工业发展区理事会签署了一项合作协定(下称“协定”)。建议在无锡国家高技术工业发展区建立氢能部和氢燃料电池备件经营合资企业。

该合同是一项框架协议。不涉及具体金额，根据公司章程和有关条例,本协定的签署无须经公司董事会或股东大会审查和批准。《深圳证券交易所上市条例》相关章节规定:这种情况不包括关联交易。根据《上市公司对重大资产重组的管理》,它不构成大规模资产重组。

二. 对相互合作的基本了解

伙伴:无锡国家高技术工业发展区管理委员会

无锡国家高技术工业发展区(下称“新区”)是无锡城市的主要经济增长极,是改革和开放的重要窗口,也是无锡城市的主要经济增长极,也是世界无竞争国家高技术工业发展区(下称“新区”)的工业高原,是无锡城市的主要经济增长极,是改革和开放的重要窗口,也是全球竞争的工业高地。“三个主要经济体”领导新区,新区领导新区。该项目旨在建立一个6+2+X的现代工业系统。并集聚科创资源，协助实现高质量的工业增长。在发展同时，在无地高地,有“碳峰值、碳中和和”绿色工业增长潜力。创造绿色低碳技术的区域优势,加快优化产业结构，绿色低碳经济正在兴起。为了提高该行业的绿色竞争力政府一直试图建立一个气候中立技术中心, 以努力建立长三角甚至全国知名的无碳技术集群及工业示范地点。正在为国家绿色工业发展示范基地和国家高原绿色发展示范公园奠定坚实的基础。

三、合作协定的原则

A:无锡国家高技术工业发展区管理委员会

乙方：没有Sifevu公司、高技术集团

（一） 合作内容

为了响应国家的战略目标 “碳峰值,碳中和”,汽车部门新的四级转型发展潜力在一篇题为“新四”的文章中推出。该项目的目标是在A区内建立一个氢能部门。致力于开发氢燃料电池核心部件和可持续氢能,成立了一个新的合资企业。进行研究与开发,以及制造氢燃料电池核心部件和部件(下称“项目”)。

考虑到该项目是一个新的能源项目,在A辖区得到大力强调,而且B是国内汽车零部件的著名生产者,氢能源部门未来增长潜力巨大,A有权并准备向B提供不同的投资支持政策,以刺激B的投资,并协助开发未来项目。

(二) 当事人的权利和义务

1、甲方权利与义务

(1) 一缔约方为项目建设提供土地。土地总面积估计约为300英亩。预计到2022年底,项目第一阶段将需要约80英亩土地。还拨出了大约220英亩邻近土地,用于氢能业务的中长期发展(视项目的实际需求而定)。土地部门特许合同和国家土地保有权特许协议控制具体的土地特许和其他土地条件。

(2) 积极鼓励投资于B项目和长期公司增长,向B提供首选政策,如收入合规、企业托管、人才发展、研发奖励以及股本奖励。

(3) 在法律和政策允许的范围内,A通过区域政府基金平台协调B项目的供资。

(4) 将成立一个特别政府服务小组,为项目的组建、发展和运作提供免费一站式的政府服务,并积极帮助B党在省、市和区各级申请不同类型的包容性政策。

(5) A将积极协调该项目使用次区域氢填充站,以支持各公司发展氢能绿色工业、智能制造业和5G示范区。

2、乙方权利与义务

（1）该项目的目标是在A区内建立一个氢能部门。以氢燃料电池核心零部件和可再生能源制氢两块业务为核心，推进全球能力规划和建设。

(2) B缔约方希望在A辖区组建合资企业,设计和制造氢燃料电池核心零部件。

(3) 国家氢能研究与发展中心的第二阶段将在15年内开始并完成,将设立500万石墨双极板、200万个金属双极板、400万膜电极和小规模BOP关键部件的国内基本生产能力。

(4) B将开始和建造PEM氢解氢示范线,以及完整的早期研发能力建设。

（三）其他事项

1. 本协定于双方法律代表或授权代理人签署并盖有单位正式印章时生效。

2. 本协定应分四份,每份分成两份。

3. 本协定取代双方先前的所有口头和书面协定,以及与主题事项有关的任何谅解、交流和协定。

4. 通过相互协议友好解决若干未决问题,并签署单独的补充协议。

四、对公司的影响

该协议是根据国家工业战略以及公司的中长期战略计划提出的。它协助工业界促进氢能企业的增长。这符合公司股东的最大利益。本次协议的签署，它不会对公司的财务状况或本财政年度的经营结果产生实质性影响。这不会影响公司的独立性。从长期来看，这将有利于实现公司战略目标和未来业务发展。

五、风险提示

这是双方根据其合作意向达成的框架协议。合作的某些组成部分和执行方面的具体细节仍有待执行和确定。如果意外或不可抗力事件影响实际履约情况,协定的部分或全部条款有可能无法满足。该组织应充分遵守适用法律和条例的规范和要求。为了满足及时披露信息的要求,鼓励投资者考虑投资风险。

六、其他相关说明

(i) 近三年来,该公司披露了正在执行的框架协议。

2021年9月10日, 该公司在Tide信息网络(ww.un.org) (cn) 《关于签署战略合作框架协议和相关交易的通知》(政府公报第2021-034号) 正在落实(第2021-034号)。

2021年11月10日,公司在Tide信息网络(ww.un.org)。 (cn)关于签署战略合作协议的通知(第2021-046号)。

(二) 在框架协议完成后三个月内,公司股东所有权没有变化,超过5%的股东和董事、监督员和高级管理人员仍在任职。至本公告披露日，该公司没有收到关于释放控股股东(占股东的5%以上)以及董事、监督员和高级管理人员所拥有有限股份的建议。

七、备查文件

1、《合作协议》。

特此公告。

没有Sifevu公司、高技术集团董事会

二○二二年五月七日