合力泰科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告
最后更新：2022-07-05 04:15:17 手机定位技术交流文章
证券代码:002217 证券缩写:明泰公告编号:2022-042
债券代码:149047 债券缩写:20联合部队01
明泰科技有限公司
第六届董事会第25次会议决议公布
公司及董事会全体成员保证所披露的资料是真实、准确、完整、没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
董事会会议
董事会会议:第六届董事会第25次会议
会议公告:2022年6月29日
会议通知方法:通讯方法
会议日期:2022年7月4日
会议的召开方法:以电讯方式表决
会议的表决条件:董事会有11名成员出席表决,董事会有11名成员实际表决
明泰科技有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《明泰科技有限公司章程》的规定。
董事会会议审议
会议审议通过联席表决公司高级管理人员变更建议。
鉴于郑先生因个人原因提出辞职,由公司董事会提名,董事会同意任命弗莱姆先生为公司总裁,郑先生被任命为公司副总裁。上述 人士 的 任期 自 委员会 的 审议 通过 日 到 第六委员会 的 任期 届满 为止 。有关胡弗莱姆先生的履历全文,见附件。
独立董事已发表独立意见,同意上述事项。
上述 提案 以 11 票 赞成 、 0 票 弃权 获得 通过 。
特此公告。
明泰科技有限公司董事会
二〇二二年七月五日
附件：
侯焰先生，汉族，福建闽侯人，1970年3月出生,中共党员，1990年7月毕业于福建省机械电学学院,专业机械设备及控制,大专学历，工程师。1990年 8月 参加 这项 工作,曾任福建省富士磨厂设备部部长;副总经理、副总经理、副总经理、总经理、福建省富士精密技术有限公司副总经理、党组秘书长、副总经理、福建省星海通讯有限公司主席;福建省富莲集成电路有限公司党组秘书、总经理。现任明泰科技有限公司党委副书记、总裁。
马洛先生不持有公司任何股份,股东与持有公司股份百分之五以上的其他董事、监事及高级管理人员之间没有关系;中国证券交易委员会及其他有关部门没有对他们给予处罚和纪律;根据《深圳证券交易所上市公司自治条例指引》、第1-11号上市公司董事会等规定,股东不得担任高级管理人员。它不属于“不相信的死刑犯”。
证券代码:002217 证券缩写:明泰公告编号:2022-043
债券代码:149047 债券缩写:20联合部队01
明泰科技有限公司
设立联合投资工业投资基金
暨关联交易的公告
公司及董事会全体成员保证所披露的资料是真实、准确、完整、没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2022年7月4日,明泰科技有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）与福建省电子信息产业股权投资管理有限公司（以下简称“股权投资管理公司”）、华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“华映科技”）、万石壹号（福州台江）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“万石投资”）、福州禹诺信创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“禹诺信投资”）签订《合伙协议》及其《补充协议》，这家公司拥有10万元,在福州市鼓楼区成立富农2风险投资合伙(实地合伙)(以下简称富农2基金)作为有限合伙企业合资投资。该基金致力于在成熟阶段投资高质量的先进制造、新材料和其他高科技领域,以及集中于相关领域的私人股本投资基金。这个基金价值600万元,基金经理是股票投资公司.
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,该投资构成相关交易,但是, 它 不 构成 上市公司 主要 资产 重组 措施 规定 的 主要 资产 重组 。公司在投资前十二个月内没有能力筹集流动性永久补充的余额资金。该投资事项属于公司管理部门批准的范围,不需提交公司董事会或股东大会审议。
二、合作方基本情况
（1）普通合伙人
公司名称:福建省电子信息产业股本投资管理有限公司
注册地址:平潭综合试验区金湾商业运营中心第4楼17楼08室9号
元
法律代表:王沙
注册资本:人民币10亿元
公司性质:有限责任公司
成立日期:2015年4月17日
统一社会信用编码:913501283375398966
8. 业务 范围 : 就 非 证券 股本 投资 管理 和 与 股本 投资 有关 事项 进行 协商
询服务。
9、股东情况：
单位：万元
10. 主要 财政 数据 :
单位：万元
11. 关系: 股权投资管理公司是该公司的控股股东,是福建省电子信息集团的子公司。
根据调查, 股权投资管理公司不属于违约责任主体.
（2）有限合伙人一
公司名称:华海科技(集团)有限公司
二、登记地址:福州市毛区孔江西路6号
法律代表:林俊
4.注册资本:266.603.人民币2803亿元
公司特点:有限公司(中外合资企业,上市)
成立日期:1995年5月25日
统一社会信用编号:9135001581472218
经营范围: 从事计算机 、 OLED 板显示 、 显示材料制造 、 通讯等行业
研发 、 设计 、 生产 、 销售及售后服务设备 、 光电子设备 、 电子组件 、 其他电子设备 、 模具 、 电子和电子机械专业设备 、 医疗设备和设备 、 电传和控制设备等.
股东地位:华迈科技在深圳证券交易所的董事会上上市(股票代码:
00536),所有权结构在其公开资料中详细说明。
10. 主要 财政 数据 :
单位：万元
相关关系:华迈科技是福建省电子信息集团控股股东
公司;公司董事李成先生亦担任公司技术总监;公司监理林先生亦担任公司技术总监。
根据调查, Huamai Technology不属于不信任责任主体。
（3）有限合伙人二
公司名称:湾志一号(福州太江)企业投资合伙(实地合伙)
二、登记地址:福建省福州市太江区西亚路26号
南半楼2楼Q921室
执行合伙人:马西(福州)私人基金管理有限公司。
企业特点:有限合作企业
成立日期:2022年5月9日
统一社会信用代码:91350103MA8UXF7G5U
业务范围:一般项目:企业投资(未上市企业有限投资);私人投资
黄金从事股票投资 、 投资管理 、 资产管理等行业.
8、合伙人情况：
单位：万元
9、关联关系：无
根据调查,曼西投资不属于失去信任的责任。
（4）有限合伙人三
公司名称:福州宇野新企业投资合伙(实地合伙)
注册地址:福州市甲东区甲东道189号甲东道7楼38室
执行伙伴: 西藏优泽投资管理有限公司.
公司特点:有限合伙
成立日期:2022年5月13日
统一社会信用编码:91350102MA8UY3FB80
业务范围:一般项目:以自资进行投资活动;企业投资(有限投资)
资未上市企业）
8、股东情况：
单位：万元
9、关联关系：无
根据调查,乌诺的信不属于损失的一方。
拟议的联合股本基础和合作协定的主要内容
(i)合伙企业名称:
福州市鼓楼区福诺二创业投资合伙企业(有限合伙)
(二)基金规模:600万美元
承诺的总金额为人民币6,100亿元,每个合伙人
下列 表 显示 承诺 的 数额 和 投资 比例 :
单位：万元
(三)合伙业务范围
一般项目:企业投资(未上市企业有限投资);私人股本投资、投资管理、私人股本基金资产管理等活动(可经中国证券投资基金协会注册完成后进行)。(除依法批准的项目外,根据法律根据营业执照独立开展业务项目)
（四）合伙期限
合伙期为6年(自工商登记完成之日起),第一三年为投资期,第二三年为撤销期。合伙期可经全体合伙人一致同意,延长一年。
(五)投资方向和战略
伙伴关系资产应主要投资于半导体、先进制造、新材料等高科技领域的优质项目。以及在相关领域运作的私人股本投资基金作为投资的主要方向。伙伴关系主要投资于成熟期和长期项目,对初始项目的投资比例不得超过基金总规模的20%,投资政策委员会(以下简称“表决委员会”)成员应通过过量要求。合伙企业的投资限制包括:经理不得从事合伙企业承担无限责任的投资,经理不得以合伙企业名义清偿债务;合伙企业不得以合伙企业名义或者合伙企业资产提供担保,合伙企业不得投资经理,经理不得从事依照本协定、法律、法规和国家政策规定禁止的其他投资。
(六)伙伴关系管理模式
一般合伙人、执行合伙人及有限合伙人
一般合伙人作为执行合伙人,代表外国企业,负责合伙人的投资、经营和日常管理,一般合伙人对合伙人的债务负有无限的共同和多种责任。
有限合伙人不得从事有限合伙业务,不得对外代表有限合伙人。
认捐额仅限于有限合伙债务的债务责任.
伙伴会议及投资决策机制
伙伴会议由所有伙伴组成,会议由执行伙伴召集并主持。会议由召集人召集,并于会议前十日书面通知合伙人,投票 方法 可 是 实地 投票 、 电话 或 通讯 ( 包括 以 电子邮件 、 传真 或 邮寄 书面 文件 ) ;或以上方法的结合,由会议召集人确定，并载于会议通知书中。合伙人的投票权应按照合伙人的认捐比例确定,除本协议另有规定外,合伙人决议必须由其代表认捐的金额的三分之一以上的合伙人批准,并同意共同合伙人的全部投票权。
设立伙伴关系投票委员会,对伙伴关系的具体项目的投资具有最终决策权。表决委员会由六名成员组成,由合伙人委派，共同伙伴 任命 了 两 名 投票 成员,由大、华 mai科技、万兴投资和宇野新投资合资公司任命一名投票成员。实行逐一表决制度;表决委员会由一名主任组成,由执行伙伴从选举委员会成员中任命。在获得投票委员会的五名成员的同意后,合伙人可以作出具体投资、撤销或其他事项,投票委员会有权作出决定。
董事会有权决定下列事项:审议合伙投资投标书的核准、投资范围、投资金额、投资时间;审议已核准的合伙投资投标书的撤销、撤销路径、撤销时间和风险项目的处置等;审议合伙人会议审议的事项或者其他需要本协议规定的投资政策委员会决定的事项。
(7)合伙企业的管理费用
投资期内，合伙企业每年按照实际缴付的总捐款的1%,向基金经理支付管理费(包括增值税);合伙人应在投资期间每年实际缴付其捐款的五个工作天内收到其捐款,向基金经理支付本年度管理费(包括增值税)(如前一年欠款,应在该合并时支付);撤销期间,合伙企业每年按照管理费(包括增值税)的0.5%向基金经理支付全部捐款。如果整个伙伴同意延长基金的期限,长期的内部合伙企业不需要支付管理费。
基金投资在中国证券投资基金协会注册的其他私人股本投资基金,合伙人按照上述安排,无需向基金经理支付与私人股本投资基金投资额相符的捐款;应扣除与上述投资额相符的管理费。
(8)收入分配和损失分配
基金的收入主要包括:投资项目红利、股本或利息的收益、股本投资项目增值转让、在资本市场出售股本投资项目、管理空缺基金的收益、存款利息等。
基金收入不再是流动投资,一旦一个项目退出,基金将按照本协议所商定的返回并分配给所有合作伙伴。
基金收入是指合伙企业扣除投资项目费用、基金经理支付的管理费和合伙企业终生期间所产生的所有其他费用(包括,但不限于,合伙企业支付的有关税款)后取得的收入(以下简称“净收入”)。
2. 分配 基金 收入 的 顺序 :
(一)合伙人应当按其实际捐款抵消在工程中投资的资本;
(2)满足(1)后,基金的收入(如有任何)应根据合伙人投资项目的总资本比例(实际缴付的捐款比例)计算,并根据连续期间单期利息年度的8%阈值收入分配给合伙人,拨款额 = 项目 投资 金 * 合伙人 实际 捐款 的 比例 * 限额 收益 8% * 捐款 期间 的 日数 / 365 ;
(三)在完成(1)及(2)后,如有盈余,则将盈余的10%分配给基金经理;其余的应按照实际缴款比例分配给全体合伙人。
本基金投资在中国证券投资基金协会注册的其他私人股本投资基金所取得的收益,由合伙人按实际缴纳的捐款分摊,不另加计算或分配盈余。
合伙企业损失的份额由整个合伙企业按照实际支付的捐款比例分摊,但合伙人另有约定除外。
如果所有合伙财产不能偿还,普通合伙人应承担合伙人以外的无限的共同和多重债务,有限合伙人应承担合伙人以外的债务仅限于认捐金额。
（九）争议解决办法
合伙人在争议中履行合伙协议时,可以通过协商或调解解决争端。如合伙人不愿通过协商、调解解决争端,或者不打算这样做,应当向具有解决争端管辖权的人民法院提起诉讼。
（十）退出机制
当然,当出现协议撤销的情况时,合伙人已退出合伙;在合伙协议中商定的名称豁免发生后,在其他伙伴的同意下,被除名合伙人退伙。合伙人违反合伙企业法规定或者合伙协议的撤离协议,合伙人所遭受的损失应予以补偿。
(11)《协定》的有效性条件
本 协定 应 在 全体 伙伴 的 签字 和 印章 后 生效 。
本交易的定价政策及定价基础
双方应参照类似的市场交易,并在深入讨论和协商后确定协议的有关条款,包括具体的
定管理费等。
五、对公司的影响
公司参与FunoII基金有利于获得更专业价值判断、更可靠的行业信息和通过专业第三方引入商业资源,实现新业务的培育;同时,根据基金的专业投资,通过营运资本市场和股权转移实现投资回报,获得良好的投资回报.
本公司打算以外国投资自资方式参与基金的设立,不影响公司的正常生产和业务活动,不影响同行业竞争;经交易完成后,不会对本期的财务和业务状况产生重大影响,也不会对公司及所有股东产生任何不利影响。
设立二级基金需要行政部门批准和实施私人基金的申请程序,在业务过程中,基金将受到宏观环境、管理、投资目标等多种因素的影响。关于投资的进展和项目完成,存在一定的不确定性,由于投资损失或失败,可能无法实现预期回报。公司将密切监测基金的运作、投资管理和投资后管理方面的进展。预防和减少投资风险。
与关联人进行的所有有关交易的总数
自本年1月1日起至本公告公布之日起,该公司及福建省电子信息集团及其子公司的控股股东စုစုပေါင်း17笔相关交易,共合计69亿元。
七、备查文件
1、《合伙协议》
2、《补充协议》
特此公告。
明泰科技有限公司董事会
二○二二年七月五日
本文由 在线网速测试 整理编辑，转载请注明出处。
