宋都基业投资股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

`证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2022-086

宋杜qi工业投资有限公司。

第十一届董事会第三次会议决议公布

董事会和公司所有董事应确保本通知内容不作虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并承担个人和共同责任,保证其内容的正确性、准确性和完整性。

董事会会议

(一)召开本董事会的办法和程序应符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

(二)董事会会议通知书及以传真、电邮、书面材料等方式向董事会发出的资料。

(三)董事会由电讯投票方式于2022年7月21日召开。

（四）本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由俞建午先生主持，公司监事列席了会议。

董事会审议:

下列 提案 经 审议 并 通过 :

(i)审议通过《伙伴关系协定和外国投资》的建议

具体内容详见公司同日披露的《宋杜qi工业投资有限公司。关于伙伴关系协定及外国投资的公告》

结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

宋杜qi工业投资有限公司。

董事会

2022年7月23日

证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2022-088

宋杜qi工业投资有限公司。

关于伙伴关系协定及外国投资的公告

董事会和公司所有董事应确保本通知内容不作虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并承担个人和共同责任,保证其内容的正确性、准确性和完整性。

重要内容提示：

投资邀请书名称:杭州富阳集团股票投资合伙(实业合伙)(以下简称"富阳集团"或"合伙")

投资额:杭州松都房地产集团有限公司(以下简称松都集团)是该公司100%子公司,投资总额为36.4亿元,累积投资额为74.026亿元

合资投资是针对公司控制的房地产项目,房地产项目运作可能受到宏观经济、产业政策、产业周期和市场环境等各种外部因素的影响。还受项目投资决策和投资管理效率的影响,投资收益风险不予预料,投资决策风险也存在。

本外商投资事项是公司的正常投资和经营行为,公司主要业务的独立性没有重大影响。根据上海证券交易所上市规则及公司章程,该交易已在第十一届董事会第三次会议上审议并通过,未经提交股东大会审议,不构成相关交易或重大资产重组事项。

一、对外投资概述

松东集团打算增加合资企业作为有限合资企业合资股的股份,其资本为人民币36400亿元。本次投资后，宋东集团的投资总额为74.026亿美元。松东集团通过伙伴关系进行房地产项目投资活动。本外商投资部公司房地产项目施工公司资助建筑施工需要,最后的投资用于开发和经营公司房地产项目。上述事项已在公司第十一届董事会第三次会议上审议并通过。根据《上海证券交易所上市规则》等相关规定,该交易不构成相关交易或重大资产重组事项,无需提交股东大会审议.

合作各方和投标者的基本情况

（一）普通合伙人：

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(2)其他有限合伙人

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杭州黄金投资有限公司(国有控股公司)成立于2017年7月28日,具备良好的投资判断和管理能力,它在金融产品创新方面具有优势。杭州汇石有限公司成立于2015年12月18日。具备良好的财务实力和资产管理能力,它在财务资产配置方面具有很强的优势.杭州市民卡是2004年7月成立的国有企业。是杭州黄金投资的长期合伙人。该合资企业将由松东集团投资,为杭州林安(林安景青府、林安青府项目)的房地产项目提供资金。

（三）合伙企业概况

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伙伴关系协定的主要内容

（一）合伙人信息

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(二)企业利润分配和亏损分配

根据公司房地产项目融资计划,企业利润和损失的分配,分别规定;收入分配时间由共同合伙人决定。合伙的建立是专门为公司项目公司融资活动设计的结构,利润分配顺序为（1）支付该项目优先级投资人投资收益；（2）返还该项目优先级投资人投资本金；（3）返还普通合伙人投资本金；（4）返还劣后级有限合伙人实际出资本金。其中杭州 Hui Shi 和杭州市民卡是优先合作伙伴,宋集团是下层合作伙伴。优先伙伴之间的分配顺序由执行伙伴自己决定。如果合伙人收到预期的项目回报,按季度分配收益。

(三)伙伴关系的实施

合伙企业由普通合伙人执行合伙事务，执行合伙企业的投资相关及其他业务，代表合伙企业管理合伙企业的资产，决定有限合伙人入伙退伙事项等。

（四）违约责任

如果合伙人违反合伙协议,合伙人应依法承担违约责任。

（五）协议的生效

经合各方签章并加盖公章后生效。

对上市公司的影响

本外商投资事项是公司项目融资活动的结构建设,合伙企业将投资于公司房地产项目的开发和运营。杭州黄金投资及其他贸易对手是该公司在项目开发和运营方面的合作伙伴,通过坚强的双手,提高公司房地产业务的业务能力.这项交易符合所有股东的利益和公司长期发展战略,公司主要业务的独立性没有重大影响。合伙企业的合资承诺总额为74.026亿元,占公司去年审计的净资产的17 % 。

五、风险提示

合资投资是针对公司控制的房地产项目,房地产项目运作可能受到宏观经济、产业政策、产业周期和市场环境等各种外部因素的影响。还受项目投资决策和投资管理效率的影响,投资收益风险不予预料,投资决策风险也存在。

特此公告。

宋杜qi工业投资有限公司。

董事会

2022年7月23日

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