揭密：比特币巨鲸都在用哪些交易所？
最后更新：2020-04-08 11:17:44 手机定位技术交流文章
免责声明:本文旨在传递更多的市场信息，不构成任何投资建议。这篇文章仅代表作者的观点，并不代表火星财经的官方立场。
边肖:记住要注意
来源:ChainInfo
-2作者:Chain.info
最初的标题是:“链。信息可视化揭示:比特币鲸正在使用这些交换。”
比特币的地址挖掘和交易跟踪可以帮助我们监控大公司和机构的动态，做出更好的交易决策。这对打击非法和犯罪行为也有很大帮助，如黑客攻击、使用加密货币洗钱和秘密网络交易。事务跟踪的结果通常包含大量复杂的数据，普通用户很难理解，甚至无法使用。
为了应对这个问题，Chain.info最近开发了一个可视化的交易挖掘跟踪产品，以简单易懂的形式显示大额转账和热门地址资金流动的原因和后果。虽然该产品仍处于内部测试阶段，但我们希望通过以下典型示例向读者展示地址挖掘跟踪和可视化技术的强大组合。
插图
在事务跟踪的可视化图表中，节点(球)和线(线)的颜色和大小代表不同的值。由于每个事务的值差异很大，不同的颜色和大小表示特定事务中值的分布。
颜色:表示节点或行中包含的事务数量。颜色越深，数字越大。
大小:表示包含在节点或行中的数量。球体越大/线条越粗，数量越多。
交易跟踪
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37Xu...SKU在富豪榜上排名第四。19年9月4日，该地址收到了94，504 BTC的巨额转账，当时价值约10亿美元，在货币圈引起了相当大的震动。
从事务跟踪的可视化图形来看，该事务有7个大的输入(单个输入大于200 BTC)地址，其中1JCe...x2Sy地址有3个输入，这个地址到大约53，000 BTC的总转移是资金的主要来源。剩余输入地址的交易量分布在200-15，000 BTC之间。如图所示，富列表的地址尚未转移。
-4图表来源:连锁信息
仔细分析地址1JCE...X2SY作为资金的主要来源，表明该地址的资金主要来自11个地址，其中1L9E...3D3Q是主要的资金来源，总共进口了37，426 BTC。继续跟踪上述11个地址，可以发现上游地址包含多个带有火币的转账。通过追踪这些相关的交流，我们可能会发现一些关于鲸鱼的线索。
-5图表来源:连锁信息
2
183小时...GAHM在富豪榜上排名第六。从事务跟踪可视化可以看出，该地址的总共82，773 BTC来自地址1 kat...fjx7由138笔大额资金组成(50 BTC或以上，下同)。1Kat…fjx7拥有广泛的资金来源，有12家实体与其直接进行大额资本交易。其中之一，霍比交易所，把23，028 BTC转移到这个地址。其余的地址相对分散，最终跟踪的交易所包括主流交易所，如fian、Bitstamp、Bitflyer、OKEx、Coinbase、Gate.io等。
图表来源:链信息
3
3Gh8…SG1j是链上交易频繁的地址。自2019年7月31日成立以来，共发生12，978笔交易。通过交易跟踪的可视化，可以看出该地址的主要资金来自不同的交易所。从资金的去向可以看出，地址将金额转移到7个地址，其中大部分是3000 BTC/笔交易，然后将这些地址的硬币分散到更常见的地址，每个金额从100到500 BTC不等。这种先收集资金，然后再分几次的行为被怀疑是洗钱，值得进一步持续关注。
图表来源:连锁信息
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3kzh...nlns在富豪榜上排名第26位。从交易跟踪的直观图表中可以看出，该地址的资金来源非常广泛。在多级事务跟踪之后，它涉及100多个地址和10多个交换。该地址主要由3cg3资助...iuco，总计61541 BTC。该地址的资金主要流向1J37....SDCN (137，509 BTC)和BC1Q....89L2 (66，601 BTC)，然后最终流向Bitstamp、Bittrex、北海巨妖、OKEx、Coinbase、Xapo和其他交易所和托管机构。
-8图表来源:连锁信息
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3r1 h...jg4b是富豪榜上的第55位，拥有260笔交易和435，900 BTC。从交易跟踪的直观图形中可以看出，地址的主要大额资金来源(220，018 BTC)和目的地(211，500 BTC)是Xapo托管机构。尽管还有许多其他资金来源，而且都与Bitfinex交易有关，但基金规模相对较小。可以推断，该地址应该在Xapo系统内，但它仍然需要持续观察和验证。
-9图表来源:连锁信息
外汇对外汇流通
从过去一个月(12.1.9)霍比交易所的流入流出图可以看出:
在统计期间，霍比交易所的总流入量为46，315 BTC，总流出量为98，420 BTC。总体情况是净流出，其中净流出为52，105 BTC。火币的主要来源和目的地是普通地址，其中33，199 BTC由普通地址充值，约占总流入的71%。然而，撤回到普通地址的是44，088 BTC，约占总流出量的45%。在职能指令手册和其他交易所之间的资本交换中，三大资本流入是OKEx (8，187 BTC)、Binance (3，084 BTC)和Coinbase (975 BTC)。资金流出最多的三个依次是Binance (30，727 BTC)、OKEx (8，982 BTC)和Coinbase (7，584 BTC)。
过去一个月(12.1.9)霍比交易所流入流出图，图表来源:Chain.info
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