在中国人民银行东营市中心支行下发的《关于2019年东营市金融机构反洗钱工作评估与评级的通知》中，在2019年12家反洗钱工作评级为A级的银行中，中国银行东营分行在综合评级中名列第一。本行连续10年被金融机构评为A级反洗钱评级。
据悉，我行每年都要编写符合反洗钱合规管理要求的课件，组织基层员工开展可疑交易、合规操作等反洗钱操作的反洗钱培训，提高基层人员的反洗钱工作意识，一丝不苟、审慎处理反洗钱工作的每一个业务流程和交易。在新的皇冠流行病期间，许多单位无法及时恢复工作。本行反洗钱工作成功向中国人民银行报告了两起重大可疑报告。复工后，本行积极调动内外部资源，加班开展业务。截至3月31日，共成功上报16条可疑线索，提前完成年度工作目标。
没有汗水，没有痛苦，没有果实，春天来了。中国银行东营分行将继续做好反洗钱工作，为内控合规做出应有的贡献。
齐鲁晚报齐鲁一台记者李