万泽实业股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

万泽工业有限公司（以下简称“万泽股份”、“公司”或“本公司”）原持有西安新鸿业投资发展有限公司（以下简称“西安新鸿业”）10%股权，经公司于2019年9月30日举行的第五届临时股东大会审议和核准后,本公司和深圳湾泽宏工业发展有限公司(以下简称湾泽宏工业)是控股股东湾泽集团有限公司(以下简称湾泽集团)的全资子公司,已签署《股票转让协议》,将西安新港股份10%转让给湾泽港,股东转让价格为902.46亿美元,有关详情,请参阅《公司关于合资公司股票转让及相关交易及有关财务支助事项的变动的通知》及《公司关于2019年第五届临时股东大会决议的通知》(第2019-080号,082)。其后，由于西安新港工业的缘故,本股转让事项的业务和产业变更无法完成。股票转让协议尚未实施,同时考虑到西安新鸿产业相关房地产开发项目取得了一定的进展,未来,投资回报将更高,经同公司及湾仔港工业公司协商,终止股票转让,并签署《股票转让协议》(以下简称《协议》)。

鉴于本次交易对方万泽鸿业为本公司控股股东的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，终止本次股权转让事项构成关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

该交易不构成上市公司重大资产重组管理措施规定的重大资产重组,不构成未经有关部门批准的壳牌上市。

参与交易的另一方的基本情况

湾仔工业的基本状况如下:

公司名称:深圳湾泽宏工业发展有限公司

深圳深田区沙tou街新洲社区新洲南道3183号新洲花园大厦A号2401号

企业类型:有限责任公司(独资企业)

法律代表:杨祥芳

注册资本:人民币100亿元

统一社会信用编码:91440300MA5FMW0U26

业务范围:一般业务项目包括:投资建立业务(具体项目分别申报);国内贸易(不包括独资、独销、独控制货物);咨询资料(不包括限制项目)。

主要股东: 万泽集团持有100%股份.

9、真正的控制器:林伟光。

本笔交易为万泽宏工业作为该公司控股股东的全资子公司的有关交易。

在调查中,万泽洪没有出现在国家失去信任的被处决者名单上。

《解散协定》的主要内容

1.《股票转让协议》自生效之日起终止,自终止之日起,《股票转让协议》中未履行的部分不再履行,当事人不得因未履行《股票转让协议》而相互承担违约责任。

2、万泽股份在本协议生效后一个月内，将万泽鸿业已支付的第一笔股权转让款人民币肆仟伍佰玖拾壹万元整（￥：4591万元）一次性退回至万泽鸿业指定的收款账户，万泽鸿业确保该账户的真实性、合法性和一致性。

3、万泽鸿业收到上述万泽股份退回的款项后，《股权转让协议》约定的双方权利义务关系自行终止，若有未尽事宜，将另行协商，另行签署相应协议。

本协议实施过程中发生的任何争议,应由双方友好协商解决。如协商失败,任何一方有权向位于万泽股份所在的法院提起诉讼。

本协议由双方签署和盖章,并于股东大会/股东大会/股东大会审议或决定通过的日期生效。

解除《股票转让协议》对上市公司的影响

本公司与湾仔港签订的股份转让协议终止后,该公司仍持有西安新港工业的10%股权,鉴于西安新鸿产业相关房地产开发项目取得了一定的进展,未来将为公司带来更大的投资回报,对上市公司财务状况、经营业绩、现金流量等都有积极影响。

独立董事的事先批准及独立意见

公司独立董事的事先批准意见如下:

鉴于本股票转让的事项不能按照《股票转让协议》的条款和条件进行,西安新鸿产业相关房地产开发项目取得了一些进展,未来,投资回报将更高,该公司收回了西安新港工业股份10%,这对公司整体利益和长期发展有好处。我们同意将有关股东转让和有关交易的终止事项提交公司第十一届董事会第七次会议审议。

公司独立董事的独立意见如下:

鉴于公司未能遵守与万泽港签订关于向西安新港转让10%的股份转让协议的条款和条件,西安新鸿产业相关房地产开发项目取得了一些进展,未来,投资回报将更高,经同公司及湾仔港工业公司协商,它 打算 终止 这种 股票 转让 。该股转让事项终止后,该公司仍持有西安新港工业的10%股权,预计的未来投资收入将对上市公司的财务状况、经营业绩、现金流量等产生积极影响。这对公司整体利益和长期发展有好处。当董事会审议有关交易的事项时,所有有关董事弃权表决,董事会会议的投票程序具有法律效力,没有损害公司和股东的利益。公司同意与万泽宏工业签订《撤销股份转让协议》的协议。

六、备查文件

公司第十一届董事会第七次会议的决议;

2、独立董事事前认可意见、独立意见；

终止股票转让协议的协议。

特此公告。

万泽工业有限公司

董 事 会

2022年8月1日

证券编号: 00534 证券缩写:万泽股份公告编号: 2022-066

万泽工业有限公司关于召开

2022年第四届临时股东大会公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的资料是真实、准确、完整、无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏的。

召开会议的基本条件

股东会:本次股东会是2022年第四届临时股东会。

股东大会的召集人: 公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他部门批准。召开本次会议的决定已经第十一届董事会第七次会议审议通过。

会议日期和时间:

会议时间:2022年8月17日下午14时30分

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票时间:2022年8月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间是: 2022年8月17日9:15-15:00。

开会方式:本股东会将采用现场投票和网上投票相结合的方式举行。

股东大会登记日期:2022年8月12日。

7、出席对象：

(一)在股票登记日持有公司股份的普通股东或者代理人。

中华人民共和国深圳分行上市公司的普通股东有权出席股东会议,并可委托代理人于2022年8月12日股票登记日股票市场闭幕时出席股东会议,并以书面方式表决,无需成为公司股东。

(二)公司董事、监事及高级管理人员。

公司聘请的律师。

会议地点:深圳深田区深田路24号海岸环房8楼会议室。

二、会议审议事项

■

以上议案的详细资料详见2022年8月2日刊载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上本公司的相关公告。

上述议案构成相关交易,有利害相关股东将放弃在股东会议上对有关议案的投票权。

三、会议登记方法

（一）登记方式：

1、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人证明书、股东账户卡或持股凭证、法定代表人身份证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

2、个人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

外国股东在登记期间可以以信件或传真登记,但必须指定股东的姓名、股东帐户号码、联络地址、联络电话号码、邮政编码,并附上身份证、股东帐户或股东证明书的副本。

(二)会议登记:2022年8月15日上午9时至11时30分;下午3时至5时。

(二)注册地址:深圳福田区福田路24号海岸环房8楼公司办公室。

(四)行使表决权的托管人,在登记和表决时,应当提交托管人股东帐户卡或托管人持股证明书、托管人授权证明书和托管人身份证的副本。

(5)会议的联络方式:

会议联络电话:0755-83241679

联系人:刘翔,广东

本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。

网上投票的具体程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。(有关参与网上投票的具体操作内容和格式的详情,见附件1:参与网上投票的具体程序)

五、备查文件

第十一届董事会第七次会议的决议

特此公告。

万泽工业有限公司

董 事 会

2022年8月1日

附件1：

网上投票的具体程序

一、网络投票的程序

普通股投票代码和投票缩写: 投票代码为“360534”, 投票缩写为“奖票”。

2、填报表决意见。

股东大会的建议是非累积表决建议,如不累积表决建议,请填妥下列表决选项:是的,不的,弃权。

通过深盘交易制度的投票程序

投票时间:2022年8月17日交易时间:9:15-9:25, 9:30-11:30和 13:00-115:00。

股东可以通过交易系统投票进入证券公司的交易客户.

透过互联网投票系统进行深入交流的投票程序

互联网投票系统将于2022年8月17日上午9时15分至下午1时15分开始进行投票。

股东通过互联网投票系统网上投票,认可须按照深圳证券交易所投资者网络服务认可业务指引(2016年修订)的规定进行,获取“开发数字证书”或“开发投资者服务密码”。指定的认证过程可以登录到互联网投票系统 http://wltp.Cninfo.com.检查cn规则指南栏。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:委任2022年第四届临时股东大会

授 权 委 托 书

我授权先生/小姐于2022年8月17日下午14时30分代表本单位参加,在深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦八楼会议室召开的万泽工业有限公司2022年第四次临时股东大会，在 会议 议程 上 行使 下列 投票权 。

■

注:如果没有明确的投票指示,请说明信托人是否有权以自己的意见投票。

委托人身份证号码(或营业执照号码)的签字(或盖章):

持有股份数目:股东代码:

信托人姓名:ID号码:

有效日期:授权日期:

证券编号: 00534 证券缩写:万泽股份公告编号: 2022-067

万泽工业有限公司

减少持有原股5%或以上的股东

股份预披露公告

江西江江元江投资有限公司保证向公司提供的资料是真实、准确、完整、无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏的。

公司及董事会全体成员保证,该公告的内容符合披露义务人提供的资料。

特别提示：

1、江西赣江融创投资有限公司（以下简称“赣江融创”）原为万泽工业有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）5%以上股东，截至2022年6月13日,通过大规模交易,该公司的股东比率降低到不到5%。按照深圳证券交易所的有关规定,5%以上大股东通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持股份至低于5%，自自股本比例减至低于5%之日起90天内,由于集中投标,大规模交易继续下降,深圳证券交易所上市公司股东、董事、监事及高级管理人员,应当继续遵守《关于大股东的股份扣减实施细则》的规定。

江西省江西省中山投资有限公司目前持有该公司17781,099股(占该公司总股本的3.55%),计划在2022年8月2日至2022年9月10日（其中通过证券交易所集中竞价交易方式减持时间为本减持计划公告之日起15个交易日之后，该交易将于2022年8月23日至9月10日举行;通过大规模交易,该期间将缩短至2022年8月2日至9月10日。通过集中竞标和大规模交易,将公司股份减少至总共不超过6606230股(不超过公司总股本的1%)。

公司于2022年8月1日收到原持股5%以上股东赣江融创《关于计划减持万泽工业有限公司股份的告知函》，现将有关情况公告如下：

减少主体所有权计划的基本情况

1.减少所有权:江西省江西省中山投资有限公司。

2、持股情况：截至2022年8月1日，赣江融创持有本公司股份17,781,099股，占公司总股本比例3.55%。

减少计划的主要内容

1. 减少 控股 的 原因 是 : 自资 安排 。

股票来源:2019年4月通过优惠协议收购的该公司拥有非独资发行股份,并从2019年11月至2020年5月通过深圳证券交易所交易系统收购的股份有所增加。

减少的股票数量和比例:不超过6,606,230股,即减少的股票比例不超过公司总股本的1%。

4. 减少 持有 : 集中 投标 和 大规模 交易 。

5、减持期间：

自本通知之日起至2022年9月10日。如果股票持有量通过股票交易所的集中竞标交易减少,在宣布本减排计划之日起15个交易日后,即2022年8月23日至2022年9月10日；如通过大宗交易方式进行减持的，自本公告之日起,2022年8月2日至9月10日。

减价: 根据减价时的二级市场价格和交易方法确定。

三、相关风险提示

1、赣江融创将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划的减持时间、减持价格、减持数量均存在不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。

该减少计划符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市细则》、有关上市公司股东和深圳证券交易所执行董事股份减少的若干规定、以及上市公司股东及董事、监事及高级管理人员股份减少实施细则等有关法律和法规。

张江不是控股股东,也不是公司的实际控制者,实施减税计划不会改变公司的控制权,也不会对公司治理结构和持续经营产生重大影响。

特此公告。

万泽工业有限公司

董 事 会

2022年8月1日